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2016年度股东大会决议公告公司新闻深圳市美芝装

时间:2019-01-18 07:16来源:未知 作者:admin 点击:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.会议召开地点:深圳市福田区八卦四路一号科研楼7栋1-6层深圳市美芝装饰设

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2.会议召开地点:深圳市福田区八卦四路一号科研楼7栋1-6层深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称 “公司”)会议室;

  6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  参加本次股东会议的股东及股东代理人共计5人,共代表有表决权股份数额76, 000,300股,所持有表决权股份数占公司股份总数101,340,000股的74.9954%。

  其中:现场出席股东大会的股东及股东代理人共计4人,共代表有表决权股份数额为76, 000,100股,所持有表决权股份数占公司股份总数101,340,000股的74.9952%;通过网络投票方式参加股东大会的股东共1人,共代表有表决权股份数额为200股,所持有表决权股份数占公司股份总数101,340,000股的0.0002%。

  公司董事、监事及董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议,广东华商(长沙)律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

  以76, 000,100股同意,200股反对、0股弃权,同意占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9997%、反对占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0003%、弃权占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.00%,审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。

  以76, 000,100股同意,200股反对、0股弃权,同意占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9997%、反对占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0003%、弃权占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.00%,审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。

  以76, 000,100股同意,200股反对、0股弃权,同意占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9997%、反对占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0003%、弃权占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.00%,审议通过了《公司2016年财务决算报告》。

  以76, 000,100股同意,购?上海称其并非带量采购,200股反对、0股弃权,同意占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9997%、反对占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0003%、弃权占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.00%,审议通过了《公司2017年财务预算报告》。

  以76, 000,100股同意,200股反对、0股弃权,同意占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9997%、反对占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0003%、弃权占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.00%,审议通过了《公司2016年利润分配预案》。

  以76, 000,100股同意,200股反对、0股弃权,同意占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9997%、反对占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0003%、弃权占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.00%,审议通过了《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》。

  以76, 000,100股同意,200股反对、0股弃权,同意占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9997%、反对占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0003%、弃权占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.00%,审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

  以76, 000,100股同意,200股反对、0股弃权,同意占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9997%、反对占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0003%、弃权占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.00%,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  以76, 000,100股同意,200股反对、0股弃权,同意占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9997%、反对占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0003%、弃权占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.00%,审议通过了《关于修订的议案》。

  (三)结论意见:本所律师认为,美芝股份本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

(责任编辑:admin)
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